Compliance e regulação de criptoativos
O mercado de criptoativos cada vez mais consolidado e quem não se adapta, fica para trás. Descubra por que o compliance é decisivo nesse novo cenário.
Lei 12.683/12: marco na prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil
Marco na legislação brasileira, a Lei 12.683/12 fortaleceu o papel das empresas na prevenção à lavagem de dinheiro. Veja o que mudou e como agir.
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Verificar antecedentes de uma pessoa ou empresa é legal?
Entenda se a prática de verificação de antecedentes é um processo legal e que tipos de verificações são possíveis.
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Com 2 milhões de processos em 2024, ignorar riscos trabalhistas não é opção. Veja como proteger sua empresa com boas práticas de compliance e gestão de pessoas.
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Verificação de antecedentes por banco de dados: veja por que não confiar
Entenda as limitações que a verificação de antecedentes por esse método pode trazer e como ela expõe sua empresa.
NR-01 revisada e o seu impacta no compliance
A Norma Regulamentadora 01 (NR-01), passou por uma revisão. Confira o que mudou e como isso impacta na sua gestão de terceiros.